Мошеннические схемы в онлайн-обменниках криптомонет

С ростом цены и популярности криптовалют в данной среде появилось множество мошенников, использующих разные способы для присвоения чужих денежных средств. Поскольку обращение данной валюты происходит исключительно в киберпространстве, нет ничего удивительного в том, что основная их часть сосредоточена на сервисах, помогающих совершить обмен.

Скомпроментированные карты

Весьма распространен такой вид обмана, по мнению finmama.ru. Пользователь, у которого есть криптовалюта, собирается продать часть ее в одном из сервисов конвертации. Проводит требуемые процедуры, затем переводит оговоренную сумму на криптокошелек покупателя и получает указанные деньги. Далее события могут развиваться следующим образом:

• С продавцом криптовалюты связывается некто, утверждающий, что перевод произошел ошибочно, и требует возвратить средства назад. Могут начаться запугивания полиций, судом.
• На связь может выйти пользователь, который представляется жертвой обмана. Он поясняет, что посредник в сделке оказался вором, угрожает судом и требует вернуть полученные от продаж криптовалюты средства. Такая схема называется треугольником.

Такие ситуации рассчитаны исключительно на введение человека в заблуждение. Никаких законов при махинациях с криптовалютой не нарушается – официально она не признана денежным средством. Операции с ней можно проводить, не обладая лицензией – это не преследуется.

Рекомендуется перед тем, как совершать операцию по обмену криптовалюты, найти отзывы о данном сервисе. Работа с непроверенными обменниками часто оканчивается стопроцентной потерей денег. Чтобы зарабатывать, нужно сотрудничать с надежными лицензированными компаниями, такими, как Altesso.

Невнимательный клиент

Такой метод обмана очень распространен при попытках конвертировать цифровые монеты, транзакции при помощи онлайн-обменников с применением сервисов наподобие Яндекс.Денег. Покупатель валюты в этом случае отправляет продавцу данные криптокошелька, совершает транзакцию. Но используется при этом система ЯД, где все переводы защищены при помощи кода протекции. Покупатель видит системное сообщение о том, что баланс пополнен, перечисляет монеты и сразу их теряет.

Мошенническая операция завершается следующим образом. Вор, получив код протекции, образованный в результате транзакции, не отправляет его. Таким образом, активации получения фиата не происходит. Обман в этом случае основывается исключительно на невнимательном отношении к деталям сделки продавца валюты.

Мошеннику, не завершившему транзакцию, вся сумма вернется через сутки, и покупка криптомонет для него не будет стоить ничего. Он просто положит себе в карман купленные за воздух средства. Обезопасить себя при таких операциях можно только одним способом: при совершении сделки тщательно проверяйте каждый из ее этапов. Доверчивость здесь сослужит вам плохую службу.

По мнению экспертов брокерской компнии Altesso обман на рынках сейчас особенно популярен. Для того что бы избежать подобных ситуаций рекомендуется пользоваться услугами проверенных компаний